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有资深金融纠纷律师也对此事做出了分析。该律师认为，大概率是平安建投向平安建设投放了资金，平安建设当前无力归还，本身可能也有转移资金考虑。平安银行与平安建投属于关联单位，有动力配合平安建投阻止转移资金行为。

两则声明，三方回应

8月21日和8月23日，平安建设在公司官网和官微先后发布两则声明。以时间线梳理两则公告，可以看出纠纷围绕着平安建设的相关资金展开。

记者对平安建设一方的说法梳理如下：

8月16日上午8时许，平安建设经财务人员报告发现，该公司原财务总监苏某强私自组织财务人员调动其全资子公司资金至平安银行相关账户，资金合计1.8亿人民币。苏某强失联。平安建设决定紧急注销失控网银盾并重新申请新网银盾。

8月16日上午，该公司财务人员到平安银行办理相关手续被拒，期间还发生了双方“抢夺资料”等争端。直至当日19点，平安建设得到平安银行口头回复，称8月18日9点即可领取印鉴卡并继续办理新网银盾等其他业务。

8月18日9点，平安建设到银行大厅办理业务时，却被告知印鉴卡没有生效且17日即被驳回。近一小时后，平安银行称该全资子公司法人信息存疑，并依照《反洗钱法》拒绝继续办理业务。

8月22日，平安建设得到平安银行回复，称可以恢复业务正常办理。此时平安银行已接到法院诉讼保全裁定冻结平安建设集团和其全资子公司资金2.6亿。

事件发酵后，21世纪经济报道记者分别联系三方，试图了解背后缘由。

平安银行杭州分行回应记者称，近日，我行在办理相关公司业务过程中发现客户身份存疑，为保障资金安全，我行须根据制度规范启动客户身份尽职调查。

“在此期间，我行收到法院出具的司法冻结指令，并依据指令对相关账户依法冻结。整个过程中，我行一直依法依规履行职责，切实维护客户合法权益。”平安银行杭州分行表示。

平安建投于今日晚间声明称，平安建设发表的公开声明相关内容歪曲事实、以偏概全，严重误导市场公众。据声明，事件的大背景是，基于市场环境变化及战略调整，平安建投于2022年7月提出股权退出计划，但双方一直未就退出价格等条件达成一致。

记者对平安建设的采访也印证了平安建投的撤资说法。不过平安建设相关负责人认为，在撤资过程中有纠纷，且平安建投通过派驻的管理层干预企业正常经营。该负责人认为，在冻资问题上，平安银行配合了同属一系的平安建投。

平安建设股权结构图 图片来源：天眼查

撤资风波，如何缘起？

既然平安建设和平安建投双方都提到了撤资，那究竟是撤什么资，又为何撤资？

平安建投表示，2020年9月公司因业务发展需要入股鲲鹏建设集团（鲲鹏控股下属公司，后更名为平安建设），并持有48%股权。基于市场环境变化及战略调整，公司于2022年7月向鲲鹏控股（持平安建设49%股权，实控人毛某阳担任平安建设总经理）提出股权退出计划，但双方一直未就退出价格等条件达成一致。

据平安建设官网，平安建设前身是鲲鹏建设集团，是一家集规划、设计和施工为一体的综合建筑服务商。平安建设承建的项目涉及市政公用、房屋建筑、水利水电、公共交通、装饰安装、园林幕墙、装配式建筑等领域。

该公司称，平安建设作为平安建投“投、融、建、运”四位一体的重要一环，将围绕“铁路、公路、房建、市政、环保”等领域，积极参与基础设施领域的投资和建设。

据平安建投官方公众号， 2020年9月19日平安建投和鲲鹏建设集团正式签署股权合作协议。根据协议，平安建投正式参股鲲鹏建设集团。文章称，合作后平安建投将正式具备建设资质，后期可更加有效地参与基础设施领域的投资、建设与运营。

平安建设相关负责人对记者表示，平安建投对该公司的正式介入是在9月30日，“当时入股是因为平安集团想参与基建板块。”后来，在撤资的过程中却出现了一些波折，导致双方的纠纷升级。一方面是退出不顺利，另一方面是高管层面的问题。

“平安方面在2022年3、4月份前后跟我们谈要退出，当时大家还是比较和谐的，就说以保障平安建设的正常经营为前提，进行有序地退出。接下来就是找买家，中间也谈了两家，但一直没有合适的买家。后来平安方面就找老股东买回去，双方谈价格，其实只要不影响我们公司经营就行。但近期，平安建投加强了对于我们公司的风险管控，譬如要求我们企业不能接需要垫资的项目。但我们是建筑行业，不垫资就几乎接不到项目。

另外一方面，平安建投不同意我们调整组织架构，造成公司高管严重冗余，导致整个经营管理是不顺的。其次平安建投不同意调整薪酬结构。导致整个公司人力成本居高不下。”该负责人表示。

据这名负责人的说法，平安建设“有11个高管，鲲鹏控股是占3个，其他的都是平安建投派来的。”该负责人表示，部分高管已经没有实质工作了，却仍然拿着高薪。

平安建投方面的说法则与平安建设有所不同，直指平安建设总经理违法违规。

图片来源：平安建投公告

“近一年，鲲鹏控股实控人、平安建设总经理毛某阳僭越公司治理规定，公然违反公司管理制度和合法流程，抵制由平安建投委派的管理干部，干扰办理董事变更等法定工商备案事项。

近期，平安建设总经理毛某阳更是非法掌控平安建设的公章、证照，擅自变更杭州平康建设有限公司（平安建设下属公司，简称“杭州平康”）法人及财务负责人，试图非法转移杭州平康在平安银行杭州分行账户1.8亿元资金，对包括我司在内的平安建设股东的利益造成巨大风险隐患。”平安建投表示。

记者也向平安建设相关负责人了解平安建投的实际出资金额。该负责人表示：“增资款应该是有2.6亿左右，其他打了多少（款）具体我不是很清楚。”

如何演变？

针对此次事件，记者也咨询了资深金融纠纷律师。该律师分析认为，大概率是平安建投向平安建设投放了资金，由于地产下行平安建设无力归还，所以平安建投要对平安建设发起诉讼。

“感觉平安建设本身可能也有转移资金的考虑，所以想做资金归集，把资金集中到一个子公司名下。平安银行与平安建投本身也是关联单位，所以平安银行就有动力配合平安建投阻止这样的资金归集，阻止这样转移资金的行为。”该律师表示。

其实从公开信息来看，平安建投和平安建设的“携手”也曾有过短暂的“蜜月期”。

2021年4月，平安建设召开2021年第一季度经营质量分析会。除该公司副董事长兼总经理出席外，平安建投方面也有管理层出席。该管理层曾用“有亮点、有成绩”来肯定平安建设的工作，也希望公司能更好更快地融合。

但结合此次双方发布的声明，事件或走向司法程序。

平安建设表示，该公司绝不向违法违规行为妥协，“对于平安银行、平安建投给我司造成的所有直接或间接经济损失及名誉损失，我司将依法追究其法律责任。”

平安建投表示，公司已紧急向公安部门、市场监督管理局报案，并向法院申请财产保全。法院已冻结杭州平康在平安银行杭州分行的账户，制止了平安建设、鲲鹏控股、杭州平康的非法行为。

“下一步，针对平安建设有违合资公司投资协议及公司治理程序的做法，公司将向司法部门继续提起诉讼，收回对平安建设的品牌授权，依法合规推进股权退出工作。”平安建投称。

平安建设则认为，股东之间的争议不应当由平安银行来插手，而平安银行利用了其金融银行的身份地位无正当理由停办客户业务，违反了金融银行的相关管理制度，违规操作，侵害了储户的权利。这让以后的广大民众如何相信银行的公平公正性？

本文转载自21世纪经济报道，作者杨希，编辑李玉敏。

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